澳华男换汇疑被“套路”，逾70万人民币打水漂！比特币交易有“坑”？币主人间蒸发（组图）

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本次关注的案件系华人男子在澳换汇，损失高达数十万元人民币，起诉对方最终获胜的经过。

素未谋面，15万澳元买比特币

夏金凡（Jin Fan Xia，音译）居住在墨尔本，通过帮人买卖比特币赚钱。

2019年1月，一名王姓男子通过短信联系到他，希望购买价值15万澳元的比特币，可直接出澳元现金。

此后二人一直通过短信、电话联系，从未见过面。

示意图（图片来源：网络）

初步达成意向后，夏联系了一名身处中国的比特币供应商——李娜（Na Li，音译），此前二人已经做了两、三年的生意。李娜同意交易，但要求用人民币支付。

夏因此让女友去找一个在皇冠赌场工作的人邵云（Yun Shao，音译），后者“以现金兑换而闻名”。

2019年1月18日，邵云和夏金凡在墨尔本皇冠赌场相见，二人商议好次日换汇。

双方约定，夏将给邵15万澳元现金，邵则将等额73.2万元人民币转入夏指定的中国银行账户。

赌场内换汇，人民币迟迟未到账

1月19日，王姓男子让其合伙人Josh提着现金，在另外两人陪同下，与夏一起在墨尔本皇冠赌场见邵。

在一个僻静处，夏让Josh把现金交给邵，随后他联系了李娜。

李娜在微信上给夏发了一个中国银行账户的详细信息，户名为才子岑（Zicen Cai，音译）。

夏将帐户信息提供给了邵，后者让他在中国的亲戚毕晨（Chen Bi，音译）向该账户转入人民币。

示意图（图片来源：网络）

随后毕晨给邵发了两张截图。一张是1月19日17时18分的40万元转账，一张是1月19日17时19分33.2万元的转账。

邵随后向夏出示截图，证明他已安排将73.2万元人民币存入指定的中国账户，随后他带着一袋澳元现金离开。

与此同时，夏向中国方面确认是否收到人民币，然而一个小时后，李娜那头迟迟未给夏确认已经收到人民币转账，比特币也没有转出。

报警追回整袋现金，卖家人间蒸发

Josh变得异常焦躁，他想拿回现金，但邵表示人民币已经转出，无法撤回。

Josh随后报警，迫于无奈，邵勉强交出那袋现金。

邵表示现在交易结束，希望对方返还人民币，但夏表示钱不在其手上，他不知道才子岑是谁，且自从1月19号后再也无法联系到李娜。

示意图（图片来源：网络）

经过短暂的协商，夏写了一份双方签署的协议，内容如下：

我，夏金凡向邵云借款15万澳元，承诺在2019年3月19日前全部还清。若不能按时还款，双方承诺签署新的借贷协议和还款日期。

在底部，有借款人夏金凡的签名，并复制了他的新西兰驾照图像。最终夏因逾期未还款而遭到邵的起诉。

法庭材料显示，法官更倾向于邵的证据。

法官表示，“根据夏的证词，他从客户交易中赚钱的方式是通过他和客户之间的谈判价格。他说，‘我低买高卖’。”

“当被问及与王先生此次交易如何赚钱时，他说他购买比特币的成本会低于王先生支付给他的15万澳元，并且‘我的供应商将付给我差价’。”

“我认为这意味着夏和李娜（他称其为“合作伙伴”和“供应商”）达成一致，即在73.2万元人民币被转账至指定账户后，李娜将向他支付约定的金额即“差价”；比特币将被转给夏，或在夏的指示下转给王。”

“夏在问讯中承认，他的收入来自终端供应商李娜，而不是汇兑差额。”

示意图（图片来源：网络）

尽管夏表示，邵无法提供更正式的银行对账单，质疑截图可能是P过的。但法官表示，没有任何迹象表明这些文件被修改了，且转账未被撤销。

夏在第二份证词中以“不合法”为由抗辩，“我的中国朋友告诉我，未经中国政府特别批准，将15万澳元等值兑换为人民币是违法的。”

夏称邵收到了15万澳元现金，但没有向任何金融机构报告此事。他认为，这一行为“显然是违反反洗钱法的”。

但邵的律师表示，如果邵收到了5万澳元现金，他将不得不通知 AUSTRAC（澳大利亚交易报告和分析中心），因为交易超过了1万澳元。但由于他最终没有收到这笔钱，因此没有义务报告任何事情。

他进一步指出，如果邵涉及洗钱，则这笔钱可被没收。不过没有证据表明这15万澳元来自犯罪所得。相反，夏自己的证据是，这笔钱来自比特币销售，即合法交易。

综合各项因素，法官最终判定，夏应向邵支付15万澳元和利息。

（记者 Spring）

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