悉尼华男涉走私烟草被抓,谎称茶叶被打脸!送快递为名全城存款,一年洗钱$400万(组图)
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本次案件关注的是,大马华人男子在悉尼利用货车司机的身份打掩护,一年内疯狂洗钱400万澳元,最终因认罪和在狱中表现好获轻判。
面包车藏巨额现金,全悉尼到处存钱
现年34岁的林某出生于马来西亚一个华人家庭。他于2016年结婚,同年生下一个孩子。
他当时有一份工作,收入足以投资一些房地产,但后来据称因借“高利贷”而受到“威胁”。
他曾在墨尔本居住过,2020年7月搬到悉尼,为一家本地知名的快递公司工作,常年开着一辆面包车满城跑。
示意图(图片来源:网络)
2020年12月,林某使用假名和假驾照,在悉尼华人区Homebush租下一间仓库。
法庭文件中写道,2021年9月3日,警方发现他与另外5名男子一起来到Homebush的仓库,当时仓库里有45箱烟草,有人看到林某取走了一些箱子。
几天后,他背着挎包离开在Burwood的家,并在稍后试图将现金存入银行自助取款机。
警方当场实施拘捕,从他身上搜出一张银行卡、一部手机和1万多澳元现金。
在接受盘问时,林某称银行卡不属于他,身上的现金是工资。
警方解锁他的手机后,发现几张烟草制品的照片。当向林某展示时,他辩称是“茶叶”,但直到警方出示其中一盒有明显万宝路牌子的香烟,他才承认是烟草。
示意图(图片来源:网络)
警方随后在他面包车的杂物箱中找到6万澳元现金,加上在他身上检获的所谓“工资”,总计7万多澳元。
经调查发现,自2020年9月起,约一年内,林某通过多个自助提款机向不同银行账户存入将近400万澳元现金。每次存款的金额从50澳元到1万澳元不等,存款地点遍布大悉尼地区。
辩称“工具人”,聊天记录成证据
警方搜查了林某的住处,找到另外两部手机和银行卡。
在接受问讯时,他告诉警方,3部手机都是他的,用于工作。
他还称,从一个不认识的人那里收到了10万澳元,在华人男子F的指示下,他要将这笔钱存入自动取款机上的第三方账户。这10万澳元中,他已经存入了4万澳元。
示意图(图片来源:网络)
林某称不知道这些钱是从哪里来的,他已经进行这种存款行为大约2个月,存入现金后会得到几百块钱的佣金。
他告诉警方,自己没有租赁过Homebush的仓库,仅是前往运输货物,但并不知道箱子里面是什么。
林某自称只是运输箱子的“工具人”,报酬也仅是两条香烟。
警方对他的3部手机进行了分析,发现其与华人男子F之间的微信对话,内容涉及从中国、韩国和其他国家走私烟草制品的物流。
示意图(图片来源:网络)
微信对话还提到了在悉尼自动取款机上的各种现金存款、海关的调查,以及 “为了安全起见”,需要从悉尼的一个仓库转移未指明的货物。
聊天记录还提到了烟草走私集团的其他成员和该集团的其他快递员,林某自称是F的“资金管理人”。
警方还在微信聊天记录里发现,林某指示快递员开设邮政信箱和租赁储藏室,他称将报销快递员的差旅费、邮政信箱费和储藏设施费,还讨论了伪造身份证件的问题。
在他家中发现的一部手机中,警方找到各种身份证件的照片,包括外国公民的护照、驾照和银行卡;另一部手机中则发现大量烟草制品的照片、ATM收据,以及货运服务和仓储设施的收据。
警方认定,林某有定期对手机进行格式化的习惯,但被捕前他显然没有机会这么做。
洗钱高级角色,因认罪忏悔获轻判
法庭并未接受林某在案件中仅扮演不知情配送员的说法。
法官称,林某选择和定期前往不同地点的自动取款机存款,显然是为了减少怀疑和避免被发现。此外,考虑到存款总额、他自称是F的“资金管理人”,以及被捕时随身有7万多澳元现金的事实,证明他在洗钱活动中担任相对高级的角色,至少获得了一些金钱利益。
虽然他告诉警方,他不知道这些钱的来源,但法官确信他至少怀疑这些钱与某种形式的犯罪集团有关,这些犯罪集团参与了非法走私和销售违禁烟草等活动。
支持这一结论的事实是,林某与仓库有联系,他手机上的信息提到进口、海关、转移货物和招募烟草运送人,以及他在被捕时对警察说的各种谎言。
示意图(图片来源:网络)
法庭文件中写道,洗钱罪行通常可被视为对社会普遍造成伤害,不只因为它们能够规避适当的税收法律,还因为它们能够为其他犯罪活动提供便利。
此外,惩教服务部门报告显示,林某自被关押以来表现积极,是一名“热情洋溢、深受器重和信任”的人员。他在监禁期间还参加了各种培训课程,并获得了结业证书。然而,监禁对他来说是个挑战,因为他的英语水平有限,很难与人交往,也没有探视者。
鉴于林某对所有罪行都有一定程度的悔改和洞察力,并且有认罪情节,以及他自被羁押以来的出色工作记录,法官确信他的改造前景相当乐观。
最终他被裁定多项罪行,包括交易100万澳元或以上钱财,且有理由怀疑该钱财为犯罪所得,以及伪造证件等。
林某被判处2年9个月监禁,刑期自2021年9月15日、即被羁押之日起算。总刑期将于2024年6月14日到期,他有资格在今年6月14日申请假释。
他获释后可能会再度被移民局羁押,但这并非法庭管辖范围。
(记者 Sophia)