华人圈大名鼎鼎的电视台老板龚晓华携款逃跑了！背后竟然牵出19亿的传销大案！

大家还记得在加拿大华人圈里大名鼎鼎的商人龚晓华吗？

对，就是那位O24医药有限公司及加拿大国家电视台（CNTV）的老板。如今，安省证监会（Ontario Securities Commission, OSC）指控他利用自己两家公司向中国公民欺诈性地兜售金融产品。

目前，龚晓华面临欺诈，洗钱和其他相关指控罪名，并被警方通缉。

2014年6月至2015年12月，以推销加拿大爱德华企业集团旗下“O24国际医药联盟”的产品并赠送“O24”公司原始股票和CNTV股权为幌子，以网站为平台，设立5000元会员入会门槛并积极发展下线，推销“O24”公司的海豹油、抗压源、克通、雾霾清、克糖源、男之源6款产品，以设立推荐奖、对碰奖、报单中心和报单奖为计酬、返利方式，在境外遥控发展国内从事传销活动的人员，涉案传销资金达194291.5万元。

这些指控涉及向中国公民诈骗性地销售数亿加元的两家公司的证券：O24 医药公众有限公司 (O24 Pharma PLC) 和加拿大国家电视台公司 (Canadian National TV Inc.)。

安省证监会指控龚控制这两家公司，并且从大多伦多地区策划这两家公司的证券销售。

安省证监会昨日表示，警方已经发出追缉令，要将据称身在美国的龚晓华逮捕归案。证监会本周四宣布对加拿大国家电视台台长龚晓华，控以诈骗、拥有犯罪所得财产、洗黑钱以及伪造文件4项罪名，但去到龚晓华住所的警方却扑一个空没找到龚本人。

加拿大华人圈富商被通缉

说起CNTV和CCTV这两个名字，中国人应该无人不知无人不晓。国内的CNTV和CCTV均是极其正规的官方媒体，其中CNTV是由央视国际网络有限公司主办的国家网络广播电视播出机构，CCTV是中国国家级电视台、副部级事业单位。

加拿大爱德华企业集团巧妙的利用了英文缩写的一致，很容易让加拿大华人误以为这两家电视台与我们国内有某种联系。实际上，两边没有一点联系。该集团一直主推的是“O24”公司的保健品产品。

按照该集团宣传中的说法，“O24”公司已经在德国法兰克福挂牌上市了。在法兰克福交易所网站上，关于该公司的信息只有“Delisting of 148 companies”，也就是“148家公司退市”。

具体来说，就是当时法兰克福交易所出台了新规定，清退了一批公司股本不足50万元，且股价小于1毛钱的“垃圾股”。最终，o24的股票在2011年11月15日正式在法兰克福交易所退市。除了股票之外，他们的产品也有问题。

按照中国的规定，保健品的生产销售都是有严格规定的。不是随便某个人开个厂就能生产或者开家公司就能随意销售的。对于进口保健品，需要先办理保健食品批文，再按照一般食品进口的手续流程进行进口。但是他们怎么发货的呢？按照网上不少地方购买过他们产品的人说法，直接快递到家……

加籍华裔商人、加拿大爱德华企业集团董事长龚晓华，经安省证券监督管理委员会（安省证监会，Ontario Securities Commission），联合重案组（Joint Serious Offences Team）调查后，被控以诈骗、洗黑钱及伪造文件等4项罪名。龚晓华目前下落不明，当局现正展开追捕。

安省证监会职员周四联同皇家骑警及多伦多警队人员，掩至多市北约克龚晓华的住所和报称公司地址搜查，惟龚晓华均不在，据知情人士透露，龚晓华目前身在美国。警方目前已发出正式逮捕令，一旦发现他将立即被捕。

龚晓华也涉嫌与中国19亿元传销案有关，较早前被中国政府判罪，列为通缉犯。

龚晓华称要回中国上诉

消息传到加拿大后龚晓华召开新闻发布会，对指控予以否认，并称要回中国去上诉。就在人们等待龚晓华上诉消息的时候，忽然传来加拿大通缉他的新闻。

2017年7月，新华社的一篇报道《湖南邵东法院宣判一特大境外遥控传销案 涉案金额达19亿元》，把加拿大国家电视台台长、加拿大爱德华集团董事长龚晓华推到风口浪尖，7月25日上午，CNTV与爱德华集团举行新闻发布会，对近期对该集团不利的报道进行澄清和回应。

龚晓华在新闻发布会上强调爱德华集团销售健康产品的方式是直销，属于跨境电商平台，与传销有本质的区别，他们没有以发展下线为目的，而是通过销售人员直接把产品卖到消费者手中，减少了中间商的盘剥，去年还获得中国商务部颁发的“跨境电商优秀企业奖”。

他同时表示，本案目前属于初审阶段，集团已经组织了庞大的律师团队，就此判决进行上诉，并会上诉到底，直到最高法院，洗刷自己的清白。

安省证监会昨公布，经过安省证监会联合重案组 (JSOT) 的详细调查，安大略省多伦多的龚晓华(又名爱德华龚) 已依据加拿大刑法被指控诈骗、洗钱、伪造文件等罪名。

这些指控涉及向中国公民诈骗性地销售数亿加元的两家公司的证券：O24 医药公众有限公司 (O24 Pharma PLC) 和加拿大国家电视台公司 (Canadian National TV Inc.)。安省证监会指控龚控制这两家公司，并且从大多伦多地区策划这两家公司的证券销售。

安省证监会进一步指控，该骗局所得的资金中很大一部分被转到了龚在加拿大的银行账户，然后被龚为了个人利益使用。

龚晓华出示中国总领馆的认证

出席新闻发布会的除了龚晓华本人及国家电视台几名副台长，还有为爱德华集团生产健康产品的Nugale Pharmaceuytical Inc.公司的CEO Ken Dixon，厂长谢国银。包括加拿大维也纳艺术中心音乐总监张振国在内的部分社区代表也出席了新闻发布会，为龚晓华本人及CNTV和爱德华集团站台。

据爱德华集团在北京的律师表示，此次湖南邵东法院的判决存在误判，除了混淆了直销与传销的特点，刑事罪应该有受害人，但是本案完全没有受害人，何来刑事罪之有？

新华社的报道称龚晓华在逃，甚至有媒体称中国政府已经对其颁发通缉令，龚晓华称自己从未接到过任何中国法院的传票，爱德华集团甚至在中国都没有设立公司，不知在逃一说从何说起，他倒是希望中国政府能够给他一个说明自己的机会。

不过他本人从2005年正式登陆加拿大后，就一直没有回国，他的本意是想静下心来，扎根北美，壮大自己之后，再回馈祖国。

龚晓华对于部分媒体的报道表示失望，对于涉及诽谤及人身攻击的报道将采取法律的武器保护自己。他称CNTV和爱德华集团多年来热心公益，举办过大量有益于社会的活动，希望媒体能够给予客观公正的报道，“人在做，天在看”，他相信法律会还他清白。

在中国法院较早前作出判决后，龚晓华于今年7月在多伦多高调召开记者会反驳指控。 资料图片

交安省法庭审理

龚晓华被指控于2012年1月1日至2017年12月20日期间，按照安省证监会的说法，龚晓华涉及这四项刑事罪名：

1. 刑法第 380(1)(a) 条诈骗 5,000 加元以上；

2. 刑法第 354(1) 条拥有犯罪所得的财产；

3. 刑法第 462.31 条洗钱犯罪所得；

4. 刑法第 368(1)(b) 条伪造文件。

如果上述罪名成立，龚晓华最多被判14年监禁。这些指控涉及向中国公民诈骗性地销售数亿加元的两家公司的证券：O24 医药公众有限公司 (O24 Pharma PLC) 和加拿大国家电视台公司 (Canadian National TV Inc.)。安省证监会指控龚控制这两家公司，并且从大多伦多地区策划这两家公司的证券销售。

安省证监会进一步指控，该骗局所得的资金中很大一部分被转到了龚在加拿大的银行账户，然后被龚为了个人利益使用。安省证监会的官员还说，尽管涉及此案的数万名疑似受害者都在中国，但该案仍会在安省法院起诉。

这一次针对龚晓华的行动，实际上是安省证监会在中国公安部经济犯罪调查局，新西兰警察金融罪案部，加拿大皇家骑警协助下进行的。

大部分赃款存入加国银行

安省证监会新闻官巴洛塔(Kate Ballotta )昨日透过电子邮件回覆本报查询称，"作为证监会执法部门的联合严重犯罪组(JSOT)，已经对龚晓华做出刑事指控。包括加拿大皇家骑警在内的JSOT成员，正在"设法逮捕"(seeking to arrest)龚晓华。现在已经有了一个针对龚晓华的逮捕令(there is a warrant out for his arrest)，加拿大所有的警察机构，也将据此协助逮捕龚晓华。"

巴洛塔表示，龚晓华是在安省境内策划非法活动，而大部分的款项也存入他的加拿大银行帐户中。 证监会方面认为，大部分犯罪所得(财产和其他资产)也在加拿大。

"既然是在安省发生这种非法活动，就会给安省的投资者和我们的资本市场带来风险，我们就会采取相应行动。"

而皇家骑警方面昨日则表示，一切相关调查行动的公布，都交由证监会方面负责，警方不做具体评述。

爱德华集团旗下两家酒店均在近期被出售

据知情人士透露，龚晓华在不久前出售了两家分别位于北约克和万锦的爱德华酒店，售价超过6000万加元。一位爱德华酒店工作人员告诉51记者，酒店刚刚出售，目前是由一家印度人为主的管理公司接手管理。

据知情人士透露，龚晓华的住宅在北约克豪宅区Park Lane Circle上，面积1万平方尺，有5卧8卫，占地130 x 847尺。该豪宅在2007年以599万挂牌出售，但没有卖掉。2009年以580万挂牌，随后降价到520万，490万，但均未成交。2012年再度以648万挂牌，依旧没有卖掉。2013年重新以599万挂牌，最后被龚晓华以480万买下。

CNTV北美商品博览会 曾冒用中国使领馆名义

涉及4项刑事诈骗罪被通缉的龚晓华，其名下的加拿大国家电视台(CNTV)月前宣传举办"2018中国商品北美博览会"，并将中国驻加拿大大使馆、中国驻多伦多总领事馆列为"特别支持单位"，但均遭中国使、领馆否认。

据当时加拿大国家电视台(CNTV)网站内活动项目的介绍称，"2018中国商品北美博览会"将于2018年分别在美国和加拿大举行，但日期仍未确定。

网站内介绍这次北美博览会展时，指出可以给予美国和加拿大企业合作经商带来机会。

至于参展费用1.5万美金起。费用包括了美国，加拿大的展位各一个、展期各3天(共6天)。

位于万锦市的加拿大国家电视台。Google Map

有关的介绍资料中，"特别支持"的机构包括∶加中贸易理事会、加拿大安大略省贸易厅、中华人民共和国驻加拿大大使馆、中华人民共和国驻多伦多总领事馆等。

但中国驻加拿大大使馆及总领馆旋即发表声明，指出加拿大国家电视台(CNTV)是在未经大使馆同意下，被列为"2018中国商品北美博览会"特别支持单位。大使馆并表示对此大使馆对这种"冒用使馆名义的侵权做法予以谴责"。

证监会吁O24医药公众有限公司和加拿大国家电视台公司的投资者，拨打416-593-8314或免费长途电话1-877-785-1555，与安省证监会联系。

联合重案组由安省证监会成立，作为证监会、加拿大皇家骑警金融罪案部，以及安省省警诈骗罪案部之间的合作执法部门。该部门主要目的是通过有效的执法来保护投资者，增强投资者对加拿大资本市场的信心。