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震惊!悉尼华女拎$20万现金存银行被警察盯上,背后牵扯出多位神秘华人男女!法庭公开电话录音(图)

2018-02-15 来源: BuzzFeed 原文链接 评论9条

【今日澳洲2月15日讯】一名帮助中国人移民澳洲的悉尼华人注册中介被指与超过20万澳元的“本质可疑转账”(inherently suspicious transaction)案有关,此举可能违反《反洗钱法》。

震惊!悉尼华女拎$20万现金存银行被警察盯上,背后牵扯出多位神秘华人男女!法庭公开电话录音(图) - 1

(图片来源:BuzzFeed网)

据BuzzFeed网站报道,2015年3月,崔薇丽(Weili Cui,音译)和她的朋友姜蓓(Bei Jiang,音译)携带20万澳元现金走进NAB悉尼分行大厅。警员Darren Burtenshaw觉得事有蹊跷,于是扣下这笔资金。

近日,最高法庭裁定该交易“从本质上具有可疑性,并限制使用这笔资金”。

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尽管这份判决书并没有最终确定这笔资金的来源或状况,但报道指出,从本案可以看出,中国人通过某种方式将钱转入澳洲,此举或涉嫌违反澳洲《反洗钱法》。据悉,交钱给崔薇丽的男子就是姜蓓的丈夫王俊国(Junguo Wang,音译,又名Jason Wang)。

王俊国是澳洲注册移民代理人,主要为中国客户提供移民和签证服务,与此同时,他也是澳洲一家中介公司董事。根据公司官网显示,该公司提供包括签证、移民、投资管理、教育在内等服务。

震惊!悉尼华女拎$20万现金存银行被警察盯上,背后牵扯出多位神秘华人男女!法庭公开电话录音(图) - 3

(图片来源:网络)

法庭文件显示,王俊国曾协助崔薇丽及丈夫移民澳洲,电话记录称王让崔薇丽与一个身上有20万澳元现金的朋友联系,并进行现金转账。

以下为电话交流记录

王:崔吗,我一个朋友身上现在有20万澳元的现金,你想用中国银行的买入汇率交换吗?

崔:什么,是现金吗?我以为是像那些外汇公司一样银行转账。

王:他手头上是现金,不需要银行转账。

崔:如果里面有假币怎么办?

王:放心,澳洲很少有假币。

之后,崔薇丽在王的办公室见到了一高一胖两名男子,最高法庭Lucy McCallum法官表示,“我认为,崔薇丽一开始就已经怀疑这笔钱是非法的。”

有澳媒联系王俊国,后者称,“据我所知,我看不出这笔钱有任何问题”。

(Gina)

关键词: 华人洗黑钱移民
综合编译声明:本文系本站综合编译和整理自多个英文来源,仅代表原作者或原平台态度,不代表我方观点,文章或有适当删减。未获本站书面授权严禁转载,在获授权前提下,转载必须在醒目位置注明本文出处和具体网页链接。对未注明而擅自转载者,本站保留追究法律责任的权利。
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最新评论(9)
1土澳居民
1土澳居民 2018-02-15 回复
我知道为什么那么多人开移民留学中介了,一次就收20万手续费,真能赚钱。建议国内来澳读书的学生不要在读MBA, 不读会计,护士,医生,律师, 都去都移民, 不律师, 医生要求的考分还低哦。
小可爱甜心626
小可爱甜心626 2018-02-15 回复
20万就这么没了??
小秋Eva
小秋Eva 2018-02-15 回复
一点常识都没有
飘尘
飘尘 2018-02-16 回复
plbcCqp
CJK
CJK 2018-02-16 回复
震惊?有什么值得震惊的!政府有权怀疑你,你也有权指控政府!


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