数百万加密货币被锁硬盘，墨尔本倒闭交易平台纠纷继续

今年3月，我们就曾报道过，墨尔本一家加密货币平台ACX停止运营，约200多名投资者血本无归。

而现在，这些投资者又陷入了一场关于“1820万现金+加密货币”的法律纠纷。

据悉，176枚比特币被困在一个有密码保护的电脑硬盘上，释放需要获得两人的签名，而这两人因为违约而深陷最高法院的诉讼当中。

对于因为平台倒闭的投资者而言，硬盘锁定的消息带来了一丝希望。据了解，交易平台ACX 的约200名用户声称，在2019年底平台冻结后，他们损失了176个比特币。

在 ACX平台的开发或运营中，李（Sam Lee）、郭（Liang “Allan” Guo）和Chen（Jin Chen）均有参与。不过，没有证据表明，他们当前拥有丢失的货币。

根据ACX官网介绍，平台管理方是当地知名的加密货币管理公司Blockchain Global（下简称BGL），其经营者是Lee和Guo，被Chen以违约为名告上了法庭，并要求两人释放剩余的比特币。

截至9月9日，ACX的主页仍可显示

ACX 加密平台于2014年注册成立，由BGL孵化。BGL表示，一直资助和支持 ACX到2017年年底。Guo和Chen分别是ACX的总经理和系统经理。

作为BGL 的首席执行官，Lee否认“参与ACX的交易所或对其进行管理”。他说，自己也是受害者，ACX 欠他50万澳币，至今未归还。

然而，这一说辞和2017年8月提交给美国证券交易委员会的文件并不一致。按照签署的文件，BGL“全资拥有并运营澳大利亚比特币交易所和流动性提供商 ACX”。

在ACX平台上进行加密货币交易的投资者是在 2019 年底开始注意到提款延迟或无故取消的问题。到2020 年 1 月上旬，投资者发现无法提现，而公司的回复是所谓“神秘的审计”。

次月，在 BGL 发表声明撇清和ACX的关系后，ACX 被踢出了行业协会。

到 2020 年 12 月，ACX被澳大利亚金融情报监管机构 AUSTRAC 吊销了数字货币牌照。今年，苹果应用商品下架了ACX的应用程序。

维州警方证实，在墨尔本犯罪调查组收到投诉后，他们正在调查与ACX有关的指控，金融犯罪调查组已接手，展开调查。

然而，至今没有提出任何指控。同时，也无迹象表明Lee、Guo或Chen正在接受调查或应对丢失的货币负责。

Chen在最高法院对Guo及其公司BGL提出了诉讼，罪名是涉嫌违反契约。

据称，诉讼纠纷中的契约是指Chen交出运行 BGL、ACX交易所和加密货币资产的登录信息来退出在ACX的角色。

根据法庭文件，作为履行部分交易的交换，Chen将收到176个比特币。这些比特币被放在一个安全钱包里，需要Guo和Chen两人的授权才能释放，并将分三期支付。

Chen，Lee和Guo在2014年墨尔本的一个推广活动上，图/AFR

这样安排的目的似乎是为了让双方都遵守自己的承诺。

据称，Chen在2018年6月22日的首次会议上交出了一个硬盘，并获得了58.76比特币，价值相当于396 万美元。然而，剩余的分期尚未支付，此后两人陷入了长期对峙。

BGL 在辩护中表示，Chen没有交出契约中规定的所有材料，交出的是一个没有访问代码的单独硬盘、安全钱包里的176个比特币和另外200个比特币的现金（比特币衍生品或替代币，当前价值18万澳币）。

BGL 称，Chen违背了按规定交付所有硬盘的协议，其中包括转移1199个以太坊和另外555个比特币现金，总价值660万澳元。同时，BGL要求Chen归还首次支付给Chen的58.76比特币。

此外，BGL 还要求Chen偿还于2017年11月30日提供给他的 20万澳币贷款。

Chen表示，在他知道Lee从一家关联企业支付了100个比特币供他个人使用（他患有癌症的岳父需要用钱）后，自己已经被免除了债务。

McGrath Nicol的清算人报告发现，ACX 交易所Peak Hong Kong Limited的公司持有。然而，这家公司在2018年进行破产清算。不久之后，另一家公司Peak Trading Group接手。

作为Peak Trading Group的唯一董事，Guo对Peak Hong Kong Limited是否曾就该交易所进行交易提出了异议。据信，Lee和Chen与Peak Hong Kong或Peak Trading均无关联。

ACX 的商业安排不太可能让之前的客户满意，他们无法收回他们的钱，也无法得到任何关于钱的下落的答案。然而，这些详细信息也可能会给他们带来一定程度的宽慰。

长期以来，不少ACX投资者就把BGL视为目标。2021年5月15日，一位投资者以债权人的身份代表该集团申请对BGL进行清盘。

据《澳大利亚金融评论报（AFR）》了解，BGL与投资者达成了和解，后者在最后一刻达成了交易并放弃了诉讼，继而导致其他投资者又重回原点。

他们现在第二次聘请了法律代表。目前的法庭案件涉及大量资产（尽管被锁在一个有密码保护的硬盘上）但是，这一消息可能会使他们获得赔偿的努力更加坚定。

今年3 月，当AFR首次对ACX的倒闭进行报导时，一家名为 HyperTech Group的相关公司进入视野。HyperTech Group由比特币矿工Ryan Xu创立，而BGL 首席执行官 Sam Lee 是该公司的董事长。不过，Xu没有在最高法院的纠纷中被点名。

根据HyperTech的Chen述文件，Lee被称为“区块链的王储”，Xu则称自己为“火星人”。

Lee和Xu之间的关系至少可以追溯到2014年，当时，Xu的Bitcoin Group与Guo的Bitcoins Reserve合并。两年后，合并后的实体开始冲击澳交所上市。

在被迫承认有关收入的声明没有合理依据，并澄清一则暗示总理马尔科姆·特恩布尔（Malcolm Turnbul）试图购买该公司股票的不实帖子后，上市计划被取消，公司后更名为BGL。

2018年初，BGL与美国区块链公司BTCS之间的合并计划宣告失败。2018年1月9日，BTCS首席执行官兼董事长查尔斯·艾伦（Charles Allen）在接受采访时表示，"他们的审计财务数据和其他尽职调查项目迟迟不能提供"。

HyperTech集团包括 HyperFund，后者被描述为基于会员奖励制度的系统，类似于多层传销计划，承诺会员每天“奖励”在0.5%到1%之间。

根据AFR获得的一份演示文稿，该计划被描述为“一生一次的微软时刻”，并询问潜在投资者，“你上次资金翻倍是什么时候？”

今年，监管约5.1万家金融服务公司的英国金融行为监管局（FCA）向任何考虑投资HyperFund的人发出警告称，这家公司并非一家正规登记的金融服务公司，投资者可能会蒙受损失。

FCA 表示：“这家公司未经我们授权，其目标是英国人。您将无法获得金融申诉专员服务，或受到金融服务补偿计划的保护，所以如果出了问题，您不太可能拿回您的钱。”