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纽时:FTX创始人被控向中国官员行贿4000万美元(图)

2023-03-29 来源: 纽约时报中文网 原文链接 评论6条

本文转载自纽约时报中文网,仅代表原出处和原作者观点,仅供参考阅读,不代表本网态度和立场。

根据周二提交至曼哈顿联邦法院的一份新起诉书,联邦检察官在针对FTX创始人山姆·班克曼-弗里德的待判决罪名中又增加了一项外国贿赂指控。

联邦检察官称,班克曼-弗里德在2021年曾指示手下向至少一名中国官员行贿4000万美元,目的是为了解冻FTX姊妹公司阿拉米达研究(Alameda Research)持有的交易账户,账户中的加密货币价值约10亿美元。

起诉书称,这笔贿赂以加密货币的形式支付给了未具名的中国官员,成功解冻了交易账户。

此贿赂指控依据《反海外腐败法》,当局利用这一联邦法案追查为了在其他国家开展业务而行贿的大公司。

纽时:FTX创始人被控向中国官员行贿4000万美元(图) - 1

包括外国贿赂指控在内,联邦检察官现已对班克曼-弗里德提起13项刑事指控,涉及证券欺诈、洗钱和违反竞选财务规定。DESIREE RIOS/THE NEW YORK TIMES

联邦检察官现已对班克曼-弗里德提起13项刑事指控,包括证券欺诈、洗钱和违反竞选财务规定。如果罪名成立,越来越多的指控不仅将增加他可能面临的刑期,也会给他施加更大压力,迫使他接受认罪协议。

班克曼-弗里德的发言人没有对这一最新指控立即置评。31岁的班克曼-弗里德已被保释,但仍被限制在加州帕罗奥图的父母家中。

去年12月,也就是在FTX破产的一个月后,曼哈顿联邦检察官向班克曼-弗里德提起了第一批刑事指控。罪名最严重的一项是他挪用了数十亿美元的客户存款,用于个人用途和填补阿拉米达公司的巨额亏损。

当局称,中国官员于2021年初冻结了阿拉米达公司在该国最大的两家加密货币交易所的账户中存放的资金。中国在对阿拉米达的一个交易伙伴进行调查时冻结了这些账户。

检方称,班克曼-弗里德曾聘请律师游说中国官员,还创建虚假账户试图蒙骗中国当局,而在这些解冻资金的努力都没有成功的情况下,他想出了这个行贿计划。

联邦检察官表示,这笔贿赂至少分为两期,第一期在2021年11月完成支付。

起诉书称,在确认账户解冻后,班克曼-弗里德支付了其余的贿款。解冻的资金随后被用于推动阿拉米达公司的新增交易业务。

指控文件并未说明中国官员及协助班克曼-弗里德行贿的员工的身份。但该文件表示,至少有一名阿拉米达涉事员工身在美国。

阿拉米达公司是班克曼-弗里德于2017年与他人共同创立的,总部起初位于加州伯克利,但很快搬至香港,在那里一直运营到去年11月FTX破产。

当局表示,班克曼-弗里德及其高级副手向客户、投资人和贷款方隐瞒了阿拉米达公司与FTX密切相关的部分细节。特别是,他们没有披露阿拉米达公司正随意利用客户资金进行交易,并弥补其遭受的损失。

曾与班克曼-弗里德紧密合作的三名前高管已经认罪,正在配合当局调查。其中包括阿拉米达公司的前负责人卡洛琳·埃里森。

本文转载自纽约时报中文网,仅代表原出处和原作者观点,仅供参考阅读,不代表本网态度和立场。

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最新评论(6)
FCCP
FCCP 2023-03-29 回复
谁是受贿者?
DiorDebby
DiorDebby 2023-03-30
这不就是政治现金吗
飞翔鸟
飞翔鸟 2023-03-30
美国式腐败 第一、合法的行贿 从收益的角度讲,政治献金是最大的行贿,属于战略投资。他将一手交钱一手办事的现货交易模式改成了期货交易的模式。我们知道,美国的总统、议员、州长的所谓民主竞选其实是金钱竞选,候选人没有资金支持是玩不转这个游戏的,资本集团的资金捐赠就是政治献金。候选人成功上位后,就需要在政策方面向金主倾斜,倾斜的方式包括通过或否决某个法案、引导式的讲话、大型活动站台、外交层面的商务活动等等,金主从而获得投资收益。到这一步,也只是完成了交易的上半部分,即资本方获利。因为政治献金的用途限制很严格,不能进入个人口袋,所以权力的所有者在这一流程中似乎尚未获利。这些总统、议员、州长们退休之后,摇身一变,就会成为某些机构或企业财团的董事、顾问等,从而获得超高收入,这些钱都可以叫做合法佣金。于是钱权交易完成,却没有任何非法的问题。这就是合法的腐败。比如克林顿卸任后就担任了华尔街、硅谷一些机构的顾问,小布什也担任了某公司的董事,每个头衔的年薪都是动辄数百万美元;奥巴马卸任后出了个自传,居然买了6000万美元。 最简单的行贿方式,是邀请演讲。比如说你想要贿赂一个官员,你不能直接塞钱,于是你就请他来你们公司演讲半个小时一个小时,然后就合法地给那个官员几十万上百万美元的出场费。这些都是属于官员的个人合法收入。比如在2013年到2014年,希拉里在高盛、摩根斯坦利、德意志银行分别做了一场演讲,每次演讲的出场费都高达22.5万美元,一共讲话三个小时,67.5万美元就进账了。共和党的妮基黑利在离职后每场演讲出场费也是超过20万美元。 向慈善基金会捐款是另外一种行贿方式。比如克林顿、特朗普都有自己的慈善基金会。利益集团想要贿赂克林顿、特朗普的话,就给他们的慈善基金会捐款。而实际上,这些基金会实质上都是克林顿、特朗普控制的私人小金库。他们只需要拿出一小部分用于慈善,剩下的就可以用于他们的日常花费,美其名曰“行政费用”。比如克林顿和希拉里的女儿切尔西,直接就是克林顿慈善基金会的主席,从基金会拿着巨额工资。这样子,利益集团不仅可以光明正大的行贿,甚至行贿过程本身,都被美化成“捐款”、“慈善”。 第二、合法的以权谋私 合理的东西非法化,这是美国腐败最隐秘的方式。联邦政府以保护人民、保护环境、保护文化等为名,立法对各行各业设立极度严苛的规章制度,消除市场竞争,使得相关垄断利益集团可以永续、合法地获取几百倍的暴利。美国的医疗。美国的医疗产业,是美国最大的利益集团。现在美国的GDP里面,大约有18%都是花在医疗上面,是发达国家里面最高的,而美国的医疗水平,却是发达国家里面最低的。美国的预期寿命等各项指标,和黎巴嫩、古巴、土耳其之类的发展中国家差不多。原因就是美国通过各种各样的严苛的立法,人为地制造稀缺和垄断,让医疗系统能够获取暴利。 非法的东西合法化。把不合理的东西合法化,就是把本来在任何社会都是非法的、不可接受的事情合法化,让利益集团能够获取暴利。其中最明显的就是毒品合法化。大麻这种致幻性比较小的毒品只是小意思,吸大麻在美国已经和吸烟一样普遍。而美国现在最严重的毒品问题,其实是鸦片类毒品。现在美国吸鸦片类毒品的人超过一千万!也就是大约3%的美国人都在吸鸦片。与之相对比,清末全中国吸鸦片的人,实际上只有300万到400万左右。现在美国吸鸦片的人,是清末中国的三倍。绝大部分美国人吸食的鸦片类毒品的来源,实际上都是在美国正规出售的“止痛药”。美国的药厂,以“止痛药”的名义,把鸦片类药物合法出售。美国很多医生,都随意开鸦片类止痛药,给他们下毒。于是,很多人在遵医嘱吃完止痛药之后,便鸦片上瘾。无奈之下,只能回去看医生要求更多的止痛药,医生和药厂便因此赚的盆满钵满,而没有任何的法律后果。结果便是造成了美国每年超过7万人因为吸毒过量死亡。 还有一个典型实例就是美国枪击案。我们知道2022年上半年枪击案已造成2万多人死亡。公民持枪在许多国家都是非法的,但是美国宪法第二修正案规定,“人民持有与携带武器的权利不容侵犯”。事实上美国要求禁枪或控枪的也大有人在,但事实上做不到的,在立法和司法判决背后起作用的是利益集团。比如美国步枪协会,它一直是美国大选最主要的资金提供者和捐款人之一。 第三、高官们的“旋转门” 美国的旋转门政治,早已使得其资产阶级民主政治成为一个笑柄。今天是大公司的负责人,明天就是政府的负责人。今天是政府的负责人,明天又是大公司的负责人。还有更离谱的,同一时间既是政府高官,又是商界人士。这样的行为如果放在中国,肯定是违法的,老百姓肯定是民怨沸腾。但是在美国这却是合法行为,不仅合法,而且已经是美国政治最鲜明的特征,政界商界人人乐此不疲。 小布什、老布什都是总统,布什家族的产业遍及石油、银行、军工企业等等。小布什的国防部长拉姆斯菲尔德在任期内,卖掉了洛克希德、波音与其它国防承包商的股票,但是却依旧持有吉里德公司股票。该公司拥有非典、禽流感、猪流感疫苗达菲的专利权。他是该公司的最大股东之一。在他任期内,一些机构和媒体在世界范围内制造禽流感、猪流感的恐慌情绪,该公司因此大赚一笔。克林顿政府的前财长罗伯特.鲁宾曾在高盛工作36年,后来又担任花旗银行副总裁;布什政府的前财长亨利·保尔森曾担任高盛集团的主席和首席执行官;现任世界银行行长、美国前副国务卿佐利克曾担任高盛副总裁;小布什政府的白宫首席经济顾问史蒂芬·弗里德曼曾担任高盛董事长;小布什的白宫办公厅主任乔舒亚·博尔腾曾担任高盛执行董事;纽约证券交易所首席执行官约翰·塞恩曾担任高盛原总裁兼首席运营官;还有众所周知的特朗普更是在总统和地产商之间无缝转换。 还有众多的议员、州长等这样的例子在美国的政府界和商届其实非常普遍,已经形成一个非常顺畅的流水线。在如此明显的合法腐败行为下,即使是美国最重要的战略家、前总统国家安全事务顾问、深信美国价值观、为美国霸权尽心尽力的布热津斯基,也不得不感叹:“华盛顿已沦为世界上最腐败的首都”。 第四、精英们的“游说门” 游说是美国政治的常态,并已成为一种制度性痼疾。以美国宪法第一修正案为依据,美国制定了将游说活动合法化的法律。从1938年的《外国代理人登记法》到1995年的《游说公开法》,再到1998年的《游说公开技术法》,一系列法律条文让各种群体得以合法结成利益集团,花重金雇佣说客游说议员和官员,影响国会立法和政府决策。 过去几十年来,美国游说业呈现爆炸性增长态势。1971年,美国仅有175名注册说客,但到2020年,这一数字增加到15700名。据不完全统计,目前位于华盛顿的游说公司超过2000家。这些政治掮客成为联结金钱与权力的枢纽。 往来于“旋转门”中的人则是游说力量中的特别一支。在民主与共和两党“轮流坐庄”的美国政坛,不少精英人士在政府机构与私营部门间轮流任职,“处江湖之远”时利用影响力为东家疏通政府关系,“居庙堂之高”时则利用职权照顾老东家利益。 比如前众议院议长纽特·金里奇离职后为房利美提供咨询服务。原众议院拨款委员会主席罗伯特 利文斯通创办利文斯通集团游说公司,公司网站首页打出广告:“公司创办人罗伯特 利文斯通,院外游说业中独一无二,曾担任过众议院拨款委员会主席。” 曾任克林顿政府白宫办公厅主任的约翰·波德斯塔创办了著名公关公司波德斯塔集团,这家公司的广告语便是:“白宫的许多人能告诉你刚刚发生了什么,我们则帮助你改变结果。” 正如美国社会学家米尔斯所言,这些进出“游说门”的“权力精英”操纵着国家机器并拥有各种特权。 以上略列了四种美国式的腐败,虽然只是冰山一角,也可以看出美式腐败的隐蔽,让部分国人以为合法的就不是腐败,关键是看合的那个“法”是谁立的?那些立法的议员们本身或其背后不就是那些利益集团吗?这就是他的欺骗性。
飞翔鸟
飞翔鸟 2023-03-30
这笔算政治献金,没罪。
刘小大玩
刘小大玩 2023-03-29 回复
拿出证据?
Aliceonthemoon
Aliceonthemoon 2023-03-29 回复
可得好好查查


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