游戏传奇首页
游戏我的天下首页
最好看的新闻,最实用的信息
11月29日 20.1°C-21.9°C
澳元 : 人民币=4.7
悉尼
今日澳洲app下载
登录 注册

新加坡10亿洗黑钱案,一名神秘男子浮出水面!与所有被告有关联(组图)

2023-09-04 来源: 新加坡华人圈 原文链接 评论6条

轰动全新加坡10亿新币洗钱案

10名原籍中国福建的九男一女

新加坡10亿洗黑钱案,一名神秘男子浮出水面!与所有被告有关联(组图) - 1

新加坡当局对10人进行审查时

发现他们都与一名神秘人士有关联

41岁神秘客“JJ”居住在勿洛

来自中国上海已入籍新加坡

经营提供秘书服务的公司

任命为224间公司董事、秘书或股东

涉及投资、技术、咨询和药品贸易等

其中有9间公司

将苏海金、苏宝林与王水明

列为董事或股东

新加坡专家表示

即使是秘书服务公司

不太可能同时涉及200多家公司

董事、秘书或股东等重要职位

专家推测大概率方便

运转公司内部的资金

新加坡10亿洗黑钱案,一名神秘男子浮出水面!与所有被告有关联(组图) - 2

据早前新闻报道

十名被告都是就业准证和直系亲属证持有者

人力部正在跟警方合作进行调查

新加坡10亿洗黑钱案,一名神秘男子浮出水面!与所有被告有关联(组图) - 3

一、苏海金,40岁,塞浦路斯籍现有职务:Aiqinhai投资、Daily Glory国际和Yihao Cyber科技公司的董事和股东,Meining (Asia)国际电子商务和SG-Gree公司的股东。

曾持无招牌海鲜控股( No Signboard Holdings)的20%股权。

新加坡10亿洗黑钱案,一名神秘男子浮出水面!与所有被告有关联(组图) - 4

二、苏宝林,41岁,柬埔寨籍现有职务:SG-Gree、Xinbao投资控股和Xinjiamei投资的董事和股东,Meining(Asia)国际电子商务和Sentosa Project股东。

新加坡10亿洗黑钱案,一名神秘男子浮出水面!与所有被告有关联(组图) - 5

三、苏剑锋,35岁,瓦努阿图籍现有职务:Ricco公司董事

新加坡10亿洗黑钱案,一名神秘男子浮出水面!与所有被告有关联(组图) - 6

四、张瑞进,44岁,中国籍现有职务:Golden Eagle Assets董事和股东,Golden Eagle Family Office董事

新加坡10亿洗黑钱案,一名神秘男子浮出水面!与所有被告有关联(组图) - 7

五、王水明,42岁,土耳其籍(中国通缉犯)

山东省淄博市公安局博山分局曾发布通告敦促王水明等九人回国投案自首。

现有职务:Zhuo Chi科技公司董事兼股东

过去职务:Ming Xin(新)科技公司(已除名)董事

新加坡10亿洗黑钱案,一名神秘男子浮出水面!与所有被告有关联(组图) - 8

六、陈清远,33岁,柬埔寨籍(通缉犯)

福建省安溪县公安局于2019年2月公布名单,悬赏通缉115名涉及各类案件的在逃嫌犯。

现有职务:Hicloud Technology Esop 和 Tian Yi科技(新)的董事和股东、Pinkee董事

过去职务:Adexa Cloud(已除名)董事

新加坡10亿洗黑钱案,一名神秘男子浮出水面!与所有被告有关联(组图) - 9

七、林宝颖,43岁,中国籍现有职务:Ban Tian Yao Catering管理和Eagle77的股东

新加坡10亿洗黑钱案,一名神秘男子浮出水面!与所有被告有关联(组图) - 10

以下3人没有记录被告苏文强(31岁,柬埔寨籍)、王宝森(31岁,中国籍),以及王德海(34岁,塞浦路斯籍)没有任何公司的记录。

关键词: 洗钱神秘男被告
转载声明:本文为转载发布,仅代表原作者或原平台态度,不代表我方观点。今日澳洲仅提供信息发布平台,文章或有适当删改。对转载有异议和删稿要求的原著方,可联络[email protected]
今日评论 网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网站立场。
最新评论(6)
lynn
lynn 2023-09-04 回复
半数被查到通缉,另外半数只是没被查到
Nova肖肖
Nova肖肖 2023-09-04 回复
都是坏人呗!!重判!让他们在新加坡不要回来了!
晓杏惊穹
晓杏惊穹 2023-09-04 回复
有案在身,如何出境?难道都是偷渡?中国国境的篱笆都扎不紧?
TodayG_D
TodayG_D 2023-09-04 回复
福建人的大别墅不是简单建起来的
千佛山的maggie
千佛山的maggie 2023-09-04 回复
国内承包医院,寺庙,矿山,加油站,等各种偏门不都是福建人吗


Copyright Media Today Group Pty Ltd.隐私条款联系我们商务合作加入我们

分享新闻电话: (02) 8999 8797

联系邮箱: [email protected] 商业合作: [email protected]网站地图

法律顾问:AHL法律 – 澳洲最大华人律师行新闻爆料:[email protected]

友情链接: 华人找房 到家 今日支付Umall今日优选