澳洲联邦警察破获涉2.29亿澳元跨州洗钱集团，拘捕7人（组图）

七名犯罪集团成员因涉嫌洗钱近 2.29 亿美元而被指控

2023年10月26日6:54AM（联邦警察媒体通稿）

AFP官员在长江换汇悉尼CBD的店面

在澳大利亚联邦警察（Australian Federal Police, AFP）主导的澳洲史上最复杂的洗钱案件调查中，据称一个华人有组织犯罪集团在澳大利亚经营一家知名的、价值数亿澳元的连锁汇款机构的七名成员被指控。

AFP指称长江换汇（Changjiang Currency Exchange）实际上是由长江洗钱集团（Long River money laundering sybdicate）幕后秘密运营，其被控在过去三年中洗钱数额达到近2.29亿澳元。

在AFP主导的Avarus-Nightwolf专项行动中，240名联邦警察官员和92名专家成员昨天（10月25日）在数个州执行了20项搜查令，同时扣押了五千多万澳元的财产和车辆。

警方在昆士兰Sunnybank长江换汇店面执行搜查令

四名中国公民和三名澳大利亚公民因涉嫌参与洗钱集团而被起诉，预计将在今天（10月26日，星期四）在墨尔本地方法院出庭。

被指控的包括：

一名37岁Balwyn男子

一名40岁Glen Iris男子

一名33岁Vermont女子

一名35岁Kew男子

一名35岁Kew女子

一名37岁Balwyn North男子

一名38岁Balyyn女子

AFP在Glen Iris逮捕一名男子

一名男子在悉尼遭逮捕

注册的汇款机构是一家合法企业，业务包括为客户之间的国际汇款提供便利，使个人能够获得兑换成所选择货币的资金。

长江换汇在澳大利亚各州拥有12家门店，现已受到澳大利亚外汇交易报告和分析中心（Australian Transaction Reports and Analysis Centre, AUSTRAC）的监管。

长江换汇公司拥有现代化的店面，并向客户提供有关澳大利亚反洗钱法的资讯，AFP指称该公司试图在外观和行为上表现得像一家守法经营的汇款公司。

AFP称，警方察觉了已知的一些洗钱集团和长江换汇之间存在的联系，当长江换汇于COVID-19封城期间在悉尼开设新店并对现有店面进行升级改造时，引起了调查人员的注意。

警方在长江换汇悉尼店面

警方在长江换汇Sunnybank店面

2022年8月，AFP主导的反洗钱常设工作组Taskforce Avarus设立了Avarus-Nightwolf专项行动，以调查AFP认定的重点对象 — 长江洗钱集团。AFP指称该集团与长江换汇有关联。

为期14个月的Avarus-Nightwolf专项行动得到了AUSTRAC、澳大利亚边境保护局（Australian Border Force, ABF）、澳大利亚刑事情报委员会（Australian Criminal Intelligence Commission, ACIC）、澳大利亚证券和投资委员会（Australian Securities and Investments Commission, ASIC）、澳大利亚税务局（Australian Taxation Office, ATO）和2美国国土安全调查部（United States Department of Homeland Security Investigations, HSI）的支持。

此外，还通过了Fintel联盟（AUSTRAC下辖由公私营金融机构组成的打击洗钱和恐怖主义融资的联盟）成立了一个专门的私营行业工作组，以确保能摧毁被指控的犯罪集团，并关闭其利用的任何潜在的金融机制。

在过去三个财政年度中，长江换汇公司转移了超过100亿澳元的资金。虽然这些资金大部分来自合法行为的客户，但AFP指控该公司为有组织犯罪集团秘密转移非法所得资金进出澳大利亚提供了便利。AFP称，2020 年至 2023 年期间的洗钱金额为 $228,883,561澳元。

据称，该犯罪集团清洗的部分资金来自其他犯罪所得，包括网络诈骗、贩运非法物品和暴力犯罪所得。

警方相信该犯罪集团会指导其涉嫌犯罪的客户如何制作虚假的商业文书，如虚假发票和银行对账单。

这使其客户和长江换汇在转账时引起当局注意时，向当局表明非法所得的资金来自合法来源。

简而言之，AFP所指控洗钱的方式是：长江换汇所将非法获得的资金转移到国内和国际账户，声称这是其客户的合法营业利润和营业费用。

AFP指控长江换汇建立了犯罪集团的组织结构，以及在金融行业招募同谋，令集团成员在2020-2023年间从犯罪和逃税行为中获得了经济利益。

据称，长江换汇从其进行的每笔交易中获利，并向非法资金客户收取比合法资金客户更高的费用。

AFP指出，长江换汇所逃避合法汇款和其他收入的纳税义务，从而使联邦纳税人损失了数百万澳元的收入。

据称，通过合法与非法资金的混合使用，使该公司每天为澳大利亚全国各地的客户转移高达1亿澳元的资金，而这个转移量掩盖了其洗钱行为。

此外，长江换汇试图通过积极努力在其报表中表现出合法的一面来逃避监管部门的过度关注。

AFP东部指挥部助理指挥官Stephen Dametto表示，这个组织严密的犯罪集团以每本20万澳元的价格购买了假护照，一旦执法机构对其非法活动产生怀疑，这些成员就会使用假护照逃离澳大利亚。

Dametto指挥官说：“AFP相信长江换汇试图掩盖其非法行为，因为它看起来像一家合法的汇款机构。这次调查非常特别及复杂，因为这个犯罪集团在全国各地都有光鲜亮丽的店面，在众目睽睽之下经营 — 不像其他洗钱组织一样在暗处运作。”

Dametto助理指挥官还表示，调查与悉尼在COVID-19疫情期间的封城有关。

“在疫情封城期间，AFP的官员们依旧正常上班，在悉尼大部分地区都死一般寂静之时，长江换汇公司在悉尼市中心开设并升级其旧店面的行为，引起了洗钱调查人员的注意。”

“一开始只是一种直觉，就是感觉不太对。许多留学生和游客都离开了澳大利亚，长江换汇公司没有进行商业扩张的明显理由。”

AFP指，洗钱集团成员通过犯罪活动累计了大量非法财富。

墨尔本一处住宅被封存

警方在墨尔本缴获的保时捷

助理指挥官Dametto说：“我们看到这些成员在澳大利亚最奢华的餐厅用餐；饮用价值数万澳元的葡萄酒和清酒；乘坐私人飞机旅行；驾驶40万澳元购买的车辆；居住在豪宅中，其中一处住宅价值超过1千万澳元。

涉嫌使用赃款购买的财产和其他资产已经被犯罪自然特别工作组（Criminal Assets Confiscation Taskforce, CACT）扣押。这些资产包括房屋、投资物业、豪华车辆和其他高价值的奢侈品。

‍助理指挥官Dametto表示，Avarus-Nightwolf专项行动是由执法部门最优秀的洗钱调查员、法务会计师和资产没收小组共同展开的。

“调查组从最初的几名成员迅速扩大到包括42名AFP成员，他们致力于立案调查，而CACT则追踪据信使该犯罪集团利用其非法所得所购买的资产。”

“AFP的调查人员与主要合作方花了14个月的时间，利用警方特有的专业知识、能力及法规，也包括五名法务会计师和卧底人员，计划并成功实施了对长江洗钱集团的打击。”

“调查人员梳理了银行对账单、纳税记录、身份证明文件和其他许多财务记录，同时也动用了AFP的专业能力来获得证据。”

Dametto相信，长江洗钱集团多年来一直在扩张其实力。

“这是一个高度复杂、精密的洗钱组织。与利用金融业漏洞的传统洗钱组织不同，长江洗钱集团将自己扎根于金融服务业的架构之中，成为全国最大的独立汇款机构之一。我们相信这使其在一段时间内能够更容易地利用金融漏洞。”

“我们预计，在未来几天内，这些指控会对汇入和汇出澳大利亚的非法资金数额产生重大影响。”

Dametto助理指挥官表示，摧毁长江洗钱集团需要整个政府部门的倾力合作。

他说，AFP及其合作伙伴今天向洗钱集团发出强烈的警告，你们将会被识别、捣毁、起诉并剥夺非法所得的资产。

仅在过去的12个月，Avarus工作组的调查就致使26人因洗钱罪被捕和起诉，并缴获犯罪所得2.7亿多澳元。

AUSTRAC的代理副CEOBrad Brown表示，AUSTRAC的金融情报专业知识对于支持AFP的调查和瓦解该跨国洗钱集团的行动至关重要。

他说：“作为澳大利亚的金融情报机构，AUSTRAC具有独特的能力，可以跟踪资金在金融系统中的流动，跨越国境和数字环境（从现金到加密货币的转变），发现与犯罪相关的可以交易。”

“AUSTRAC的金融情报分析师拥有专业技能，是我们能够发现复杂的洗钱方法，识别出财产、高价值资产和行动中的关键人员。”

“作为监管机构，我们在积极监控银行、赌场、汇款和虚拟资产领域的高风险实体。我们开展监督和评估，并在发现严重的系统性违规行为或犯罪活动时采取果断行动。”

“汇款业务为社会提供了重要服务，而且绝大多数都是合法经营。然而，汇款业务的性质意味着汇款人面临洗钱、资助恐怖主义和其他严重犯罪的风险较高。汇款企业有责任了解并遵守其反洗钱和反恐融资的义务。”

“今天的成功结果得益于我们与金融行业合作伙伴的长期合作，他们为调查注入了重要的实时支持。今天的结果反映了AUSTRAC的金融情报专业知识、监管权力以及我们与行业合作伙伴和执法部门的多边合作所产生的综合影响。”

ABF代理助理指挥官Clinton Sims对促成这一重大成果的机构间合作表示肯定，并表示外国罪犯在我们的社会中没有立足之地。

“澳大利亚签证和移民计划的完整性对我们的经济繁荣至关重要。”Sims说：“这次行动凸显了AFP和我们的合作机构对确保犯罪分子无法利用我们的签证系统的重视。”

“参与严重犯罪活动的外国公民将被评估其签证状态，考虑取消其签证并将其驱逐出澳大利亚。”

“AFP的能力远远超出了在我们的海岸上阻止毒品的范围，我们很自豪能够提供重要的资源，以打掉这个犯罪集团，阻止他们在有史以来最大的洗钱行动中的非法活动。”

ASIC副主Sarah Court表示，ASIC很高兴能够通过与伙伴机构合作并为此次行动提供高质量的情报支持，为所有澳大利亚人建立一个公平、强大和高效的金融体系做出贡献。

“由AFP主导的调查表明了多机构情报共享和业务活动在打击复杂的严重金融犯罪及其对澳大利亚金融业的影响方面的价值。”

ATO副局长John Ford表示，洗钱是一种严重的犯罪行为，它使犯罪分子有机会进入其他犯罪领域，包括税务欺诈。

“这些结果应该向那些认为可以隐藏非法来源资金的人发出一个明确的信息，那就是他们将被抓获。”

ACIC情报行动执行主任Jennifer Hurst表示，洗钱是跨国严重有组织犯罪的一个关键助推因素，澳大利亚执法部门在打击洗钱威胁方面取得了出色的成果。

“Avarus工作组体现了多机构协作所能取得的成果。通过坚持不懈地打击主要参与者，我们将继续捣毁这些被指控的犯罪网络，并集中精力维护澳大利亚社区的安全。”

HSI地区随员Ernest Verina说：“这次调查的结果充分体现了澳大利亚和美国执法机构之间出色的协调与合作。”

“我们将继续致力于我们的合作伙伴关系，阻止非法所得的流动，维护我们金融体系的完整性。”

如果你有任何信息，请拨打131 444与Policelink （警察专线）联系，或7天24小时使用在线表格：https://www.police.qld.gov.au/online/On-Line-Reporting-and-Updates.htm 提供信息。

您可以通过致电灭罪热线 1800 333 000或通过 Crimestoppersqld.com.au 7天24小时向Crime Stoppers（注册慈善机构及社区志愿者组织）匿名举报犯罪。