反洗钱法不符合要求？珀斯铸币厂躲过罚款，称“政治作秀”
据《西澳人报》11月23日报道，陷入困境的珀斯铸币厂在经过金融监管机构的长期调查后成功避免因未能遵守反洗钱法而被罚款。
在周四发布的一份声明中，澳大利亚金融情报与反洗钱中心（AUSTRAC）宣布，他们选择采取一种“可执行承诺”的方式，要求这家由州政府所有的精炼厂（以Gold Corporation的名义交易）在2025年4月之前纠正其不足之处。
在初步评估中发现合规问题后，AUSTRAC于2022年8月命令铸币厂任命外部审计师进行更为彻底的调查。
AUSTRAC的声明称：“在仔细考虑审计结果时，包括不合规的性质和严重性，以及Gold Corporation合作并积极努力履行反洗钱和反恐融资义务的意愿，AUSTRAC确定欧盟是最合适的监管响应。”
“欧盟将确保Gold Corporation投入足够的资源，迅速实施其整改计划，否则将面临进一步的执法行动。
“这可以包括寻求法院命令以执行欧盟，或取消欧盟并采取进一步行动，可能包括在澳大利亚联邦法院提起民事罚款诉讼。”
（图片来源：西澳人报）
AUSTRAC表示，强制执行的承诺将使铸币厂在（监管机构）和独立的第三方专家的加强监督下完成其整改计划。
这项工作必须在16个月内完成，即2025年4月，铸币厂必须“展示持续的进展”并符合商定的时间表。
AUSTRAC首席执行官Peter Soros表示，选择这种行动方式将使监管机构能够密切关注铸币厂在加强其流程方面的进展。
Soros说：“所有在AUSTRAC注册的企业都必须建立健全的系统，以确保他们履行反洗钱和反恐融资义务。”
“像Gold Corporation这样的企业是保护澳大利亚金融体系免受犯罪分子利用的第一道防线。”
珀斯铸币厂非执行主席Sam Walsh对这一结果表示欢迎，这让西澳纳税人免受潜在的巨额罚款的困扰。
他说：“我们很高兴AUSTRAC注意到我们的员工在整个过程中的合作，铸币厂在整顿反洗钱系统和流程方面所做的重要工作，以及珀斯铸币厂已经完成了一些关键的改进。”
“董事会和执行团队欢迎外部审计作为支持和指导我们不断努力改进系统和流程的机会。”
“我们对审计师的报告确认了我们整改计划的设计和范围是适当的，可以提供有效的整改感到满意。”
“我们将继续采取措施加强我们的合规结构，以确保我们在保护澳大利亚金融体系免受犯罪利用方面发挥作用。”
珀斯最臭名昭著的摩托车帮派成员Dayne Brajkovich，在2022年6月使用借记卡购买价值2.7万元的黄金。
Brajkovich的律师声称，尽管铸币厂必须对任何被视为 "高风险 "的客户进行严格的背景调查，但这笔交易只要求他的客户出示驾照。
矿业和石油部长Bill Johnston，上周抨击了对铸币厂进行的持续的参议院调查，称其对主席和自由党参议员Dean Smith的调查是“政治作秀”。
本月初，审计长Caroline Spencer在看到独立审计的初稿后告诉委员会，她认为铸币厂不太可能因未遵守法规而被处以类似于澳大利亚联邦银行被罚款7亿。
“我认为这极不可能发生，因为该铸币厂的行为令人难以置信地积极应对所发现的漏洞。”
（Victly）
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