新加坡150亿洗钱案认罪第一人：判监13个月、11项罪名细节曝光（组图）

最新消息：新加坡150亿特大洗钱案，第一个认罪的人出现了！

自去年8月15日，新加坡警方逮捕10名洗钱嫌犯以来，涉案金额从一开始的10亿新元（约50亿人民币）逐渐扩大到30亿新元（约150亿人民币）。

被逮捕的10名嫌犯，也不断申诉试图保释，但最终都被法庭压了下去。如今，洗钱案嫌犯苏某强，今日在法庭上认罪，被判坐牢13个月！

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新加坡150亿洗钱案

第一名嫌犯苏某强出庭认罪

今天（4月2日），新加坡特大洗钱案嫌犯苏某强在法庭上认罪。

苏某强去年8月15日被捕以来，一直没有允许保释。他前后总共被控11罪名：其中8项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令控状、1项持有伪造文件或电子记录的控状、2项抵触雇用外来人力法令的控状。

案情披露，因想让孩子来新加坡上学，苏某强于2021年举家搬到新加坡。后来与另一名男子，一同在新加坡经营远程网赌活动。

去年6月23日，苏某强通过非法远程网赌，获利100万新元现金。被警方突击时，只在保险箱里找到了60万1706新元的现金。

调查还发现，早在2021年，苏某强就通过远程赌博获利500万新元，他从这些钱中提取了50万新元购买奔驰轿车。

控方在指控时表示，苏某强罪行影响新加坡成为国际金融枢纽的名誉，要求判他坐牢12个月-15个月。

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苏某强被控2项罪名

被判在新加坡坐牢13个月

预计今年9月中旬出狱

法庭上，控方以2项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令控状加以提控，分别是通过非法网赌得来的60万1706新元现金，以及通过非法在菲律宾提供网赌服务，利用所得50万新元购买了一辆奔驰轿车。

其余9项则交由法官，纳入判刑考量。

苏某强当场认罪，2罪名分别判处坐牢13个月和12个月，但两项刑罚可同时执行，最终判他坐牢13个月。

苏某强成为洗钱案10名嫌犯中第一位认罪以及被判刑的人员。

但这13个月刑期，是从他还押日期开始计算。如果万事通没有算错，苏某强自去年8月15日被抓后一直还押，到如今已经坐牢6.5个月，只需再坐牢6.5个月，也就是9月15日左右，就能出狱了！

这刑罚，似乎太轻了啊。

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后天苏某金也要认罪

昨天刚被加控12项罪名

此外，另一名被捕嫌犯苏某金，也将在本周四（4月4日）出庭认罪。

目前，苏某金面临14项罪名：

其中2项是原本的控状：一是指他逃避抓捕，二是指他抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令，通过远程赌博，非法获利405万新元。

而在昨天（4月1日），控方加控苏某金12项罪名，包括使用伪造文件，以及抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令和雇用外来人力法令的控状。

伪造文件：2020年12月-2022年间，苏某金与王姓男子串谋，对税务局和人力部造假，谎报公司2019-2021年的收入、盈利和账本。

抵触雇佣外来法令：2021年-2023年间，苏某金协助妻子和另一名陈姓女子申请工作准证时，谎称她们在某私人公司当主席和私人助理。

抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令：2023年8月，苏某金通过上述公司的2个银行账户，持有非法远程赌博获得的143万8867新元的赃款。

只看上述金额、罪名，就知道比苏某强的要严重，估计坐牢时间会比苏某强要更长。

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王某森第三个表示认罪

控状远比苏某强要低

第三名有意在4月16日认罪的洗钱案嫌犯，是王某森。

他面临2项抵触抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的控状：一是拥有非法网赌获利的11.2万新元，二是利用非法远程赌博的钱，购买了一辆丰田汽车。

这2个罪名，和今日认罪的王某强的不相上下，甚至金额还更低。或许他认罪后，没多久就能放出来了。

其他7名被捕嫌犯，目前并无认罪迹象。还有2名原籍中国的男子苏某灿、王某强，已经发出红色通缉令。

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王某明日前追加6项罪名共22项

成为被捕10人中罪名最多的嫌犯

此前，新加坡150亿洗钱案被告王某明，被追加6项伪造文件的罪名。

控状显示，他涉嫌于2022年7月19日，提交厦门市立康行商贸有限公司2017年至2019年的伪造财务报表给瑞士宝盛银行（Julius Baer）在新加坡的分行。

在同一天，王某明还提交了厦门烨天商贸有限公司2017年至2019年的伪造财务报表给瑞士宝盛银行在新加坡的分行。

王某明之前已面对1项伪造文件和4项洗钱罪名，控方于今年1月31日再加控他11项伪造文件的罪名。

如今，王某明共面对22项罪名，是洗钱案10名嫌犯中，面对最多罪名的被告，也是申请保释次数最多的人。

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10名嫌犯曾多次要求保释，

但均被拒绝，因潜逃风险高

据悉，这10名嫌犯从被抓之日起，就不断提出要求要保释，但均被拒绝。

王某森，曾表示2个女儿在新加坡求学，自己非常疼爱，要求保释。但被法官以前后言辞不一，为自身利益狡辩，驳回了保释申请。

苏某林则称自己患有严重的心疾，有患癌的风险，还可以接受24小时监控，来要求保释。但因其持有多国护照，有潜逃风险，一直拒绝保释。

唯一涉案女性林某，曾以照顾15岁女儿，在本地生活5年，有投资为由，提出保释。但被控方指出都是女佣照顾女儿，生意都是幌子，只是为了买房，拒绝保释……

其他嫌犯均提出过保释，甚至因为迟迟不能保释，这几名嫌犯还集体撤换了律师。其中一名律师表示：“他们以为只要钱给到位就可以保释，这可能对新加坡法律有点误解。”

总结

目前，已经有3个人认罪或即将认罪了，相信这起涉及多国的特大洗钱案，很快将迎来大结局。这些洗钱分子，也将受到法律的严惩。