惊天大案！华人620万欧汇回国，意大利警方追查到底（组图）

据意媒综合报道，艾米利亚-罗马涅大区的 Forlì-Cesena 省的Fiamme gialle税警揭露了一起涉及860万欧元的巨额税务欺诈，而主角是一位华人老板。

San Mauro Pascoli地区是个“鞋业王国”，有很多家鞋业公司在那里。其中就有一位50岁的华人老板开的“幽灵公司”。

这个公司表面上挺正常的，但问题是，他搞的这些生意都是虚假的。他开了一堆发票，说是买卖，结果什么都没有。

而且，他根本就没交税，没雇人，没设备，也没买卖过任何商品。是个货真价实的“幽灵公司”。

在 2019-2020 两年期间开出了超过 860 万欧元的发票，即使在疫情期间也照常不误。

更惊人的是，他的公司竟然给了150家其他公司开发票。这些公司位于艾米利亚、托斯卡纳、伦巴第以及拉齐奥等城市。

这150家公司基本都是中国老板注册的，其中一家公司正是这位50岁的老板自己的公司。

而这些人中，有些在中国被调查了，甚至还被抓了，他们涉及的事情有卖淫、贩毒，甚至还有贩运武器。

而这位50岁的大佬，为了逃避至少450万欧元的的税款和罚款，竟然把620万欧元分 220 多次转账都转移到了中国内地和香港。

目的就是剥夺公司的任何纳税能力，并使国库的追讨程序无效化。从本质上讲，未向意大利缴纳税款的资金最终通过合规渠道流向了中国内地和香港。

调查始于 2020 年，Extrabanca 的普拉托银行分行的人发现他的交易可疑，于是报了警。

而他那些从中国购买商品的海关文件，后来发现也都是假的！

调查于 2021 年结束，但警方现在才发布消息，因为在这期间，佛罗伦萨的反洗钱小组还逮捕了一些金融顾问。

这不光是个税务问题，简直就是国际大骗局。

这位华人老板的罪名挺严重的，包括虚假交易、逃税和欺诈。

不过可惜的是，现在他莫名其妙地失踪了，根本找不到人…