珀斯惊现重大洗钱案，商人五年内洗钱500万澳元(图）

据《WA today》7月1日报道，陪审团裁定一名珀斯商人犯有多项洗钱罪，结束了警方的大规模调查，该调查还导致六名作为该男子客户的西澳大利亚摩托车手被判入狱。

65 岁的Geoff Puttick在珀斯地方法院对 29 项涉及犯罪所得金钱或财产交易的指控表示不认罪。

上个月，经过六周的审判，他除一项罪名外，其余罪名均被判成立。

(图片来源：WA today）

法庭获悉，Puttick是一群摩托车手的洗钱高手，五年内通过其位于Burswood的虚假公司洗钱超过 300 万澳元。

他的客户包括棺材骗子John Fury、Warren Goedhart、Todd Lange和Shaun Collard，以及Giovanni Bova和Riley Hutchinson。

由于Puttick的帮助，警方通过一项被称为“复杂”的洗钱计划追踪到这六人手中的大笔存款，因此这六人均已入狱服刑，或将入狱服刑。

法庭获悉，Puttick利用其公司 Pre-Paid Legal（简称 PPL）作为企业的幌子。

在审判期间，法庭获悉，警方很难查明该公司究竟在做什么，但据称，Puttick让客户按月支付会员费，以获得他提供的临时法律咨询，客户利用这些咨询来设立遗嘱、处理遗产以及创建公司信托。

Puttick还拥有该公司的多个分支公司，包括 PPL Security、PPL Investments 和 PPL Healthcare Benefits。

事实上，Puttick实际上收受了大量黑钱，并将其存入Victoria公园联邦银行分行的多个账户，然后以“贷款”的形式将其以电子方式返还给同一批人。

2020年12月，Puttick在Thornely被警方拦下后首次被捕。随后，他被带到Canning Vale的一个仓库，警方根据搜查时在保险箱里发现了一个装有近75万澳元现金的50澳元和100澳元面值钞票的保险箱。

据称，对Puttick手机的搜查还发现了无法拦截的具有消息传递功能的加密软件。

法庭获悉，Puttick当时领取 Centrelink 的求职津贴，因此不具备领取大笔现金的合法财务能力。

如今真相大白，这些现金其实是黑钱，是非法摩托车帮派成员交给他的，让他反复查询账户信息，然后把这些钱汇给他们，让它们看起来像是合法资金。Puttick从中分得了一部分。

上个月，与Puttick一起受审的两名客户被判犯有涉及犯罪所得金钱或财产的交易罪。

Fuli是第一个在2023年因承认收受犯罪所得而被判刑的人。银行记录显示，Puttick以贷款的形式将超过13.7万澳元返还给他，但他从未偿还过任何款项。

这笔现金的原始来源尚未确定，但这位 35 岁的棺材骗子团伙成员因参与此案被判处 18 个月监禁。

2019 年末和 2020 年初，Lange向Puttick提供了近 84,000 澳元的黑钱供其洗钱，而Puttick又分四次将这笔钱存入与他有关联的公司相关的银行账户。

他于2022年5月被捕，并对这些指控表示认罪。他将于10月获得假释资格。

46 岁的摩托车党成员Warren Goedhart上个月承认了 9 项涉及犯罪收益交易的指控，并被判刑。

Goldhart已婚，有一个孩子，他通过 Puttick 洗钱超过 191,000 澳元，用来偿还以妻子名义持有的南湖抵押贷款。

法庭获悉，这些黑钱最初来自他已故祖母通过非法活动积累的遗产。

Goldhart被判处总共 21 个月的监禁，服刑一半后可获得假释。

59 岁的Giovanni Bova与Goldhart一起被判刑。

他因参与犯罪所得交易和持有有理由怀疑是盗窃的金钱而被定罪。

前足球运动员 Riley Hutchinson 和 Coffin Cheater Shaun Collard 都选择用刚洗白的钱买车。

上周五，陪审团判定两人犯有一系列类似罪行，并对他们一起被判刑。

31 岁的Hutchinson用普蒂克洗钱所得的近 30 万美元购买了三辆汽车，其中包括一辆价值 10 万美元的奔驰车。

他因参与该计划被判处两年零九个月监禁。

Puttick将于本月晚些时候被判刑。