政府强关交易所扣押4000万美金，加国史上最大加密货币查扣行动引发社群愤怒（图）

加拿大皇家骑警（Royal Canadian Mounted Police，RCMP）宣布破获该国历来规模最大的加密货币查扣行动，从交易所TradeOgre没收超过4,000万美元。这不仅是加拿大执法单位首次针对加密货币交易所采取行动，也立即在社群引发争议，许多用户痛批警方的做法让合法资金与犯罪所得一并遭殃。

根据《cryptopotato》报导，这起行动由专责金融与网路犯罪的反洗钱调查小组（Money Laundering Investigative Team，MLIT）执行。案件可追溯至2024年6月，当时欧洲刑警组织（Europol）提供情资，显示该平台涉及不法金流。

加拿大加密货币交易所TradeOgre遭政府关闭。（示意图／pixabay）

调查发现，TradeOgre未在加拿大金融交易与报告分析中心（Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada，FINTRAC）登记为货币服务业者，且缺乏客户身分验证程序。

调查人员认为，透过该平台流动的大量资金与犯罪活动有直接关联。警方指出，标榜隐私的加密货币交易所，经常成为有组织犯罪集团洗钱的管道。当局表示，TradeOgre的交易数据将进一步接受分析，随著调查推进，后续可能会提出正式起诉。

消息曝光后，用户反应激烈，不少人担心自己辛苦累积的合法资金恐遭没收。Firo（前称ZCoin）共同创办人雅普（Reuben Yap）质疑当局是否打算将所有帐户一体处理。他批评，仅因缺少KYC程序，就惩罚所有人，相当于公然剥夺无辜者的财产。雅普并将此案比拟为知名的BTC-e事件，提醒用户未来恐怕将面临更艰难的索赔程序，因为相关报告与纪录已不复存在。

社群批评声浪不断。加密货币意见领袖CaptainCrypto在网路上直言，这样的做法「疯得要命」，让原本守法的投资人也面临失去资产的风险。他形容这是一场「赤裸裸的窃盗」，认为当局行动彻底动摇了人们对金融体系的信任，并呼吁加密社群团结抵抗滥权。

同时，MetaMask资安负责人莫纳罕（Taylor Monahan）也在社群平台表达不满。她写道「我和朋友们不是罪犯，却眼睁睁看著自己的资金被未经通知、没有正当程序地夺走。我非常期待看到证据，以及你们要如何补偿这些无辜用户。」