85套伦敦豪宅一夜冻结，中国通缉犯跨国洗钱路径

英国皇家检察署（CPS）本月24日宣布，冻结一名中国公民“X先生”（Mr. X）在伦敦多达85处的豪宅物业。这些房产总值超过8,100万英镑（约合8.2亿人民币），怀疑是其利用非法所得资金购置。

经有组织犯罪和腐败报道项目（OCCRP）及《星期日泰晤士报》深入调查，这名中国公民正是被福建警方通缉的非法赌场大亨苏江波（Su Jiangbo，音译）。

英媒报道苏江波的资产被冻结。（X平台）

《星期日泰晤士报》28日揭露，40岁的苏江波因涉嫌开设赌场罪，目前正被中方通缉。

据OCCRP调查指出，苏江波利用圣基茨和尼维斯（英联邦成员国）的“黄金护照”及柬埔寨国籍身份，在英国成立了至少12间公司，其中最少10间专门用于购置房产。

英国土地注册处数据显示，苏江波于2023年7月开始在伦敦泰特现代艺术馆附近的“Triptych Bankside”购入15个单位，总值近2,000万英镑。其中一半款项用于购买一个18楼顶层单位。据悉该单位价值1,300万美元，可俯瞰圣保罗大教堂及泰晤士河。

自2024年1月起，他陆续在伦敦北部伊斯灵顿、切尔西、萨瑟克以及伦敦市中心托特纳姆法院路附近购入多个单位。

据说苏江波购入的一个单位价值1,300万美元，可俯瞰圣保罗大教堂及泰晤士河。（网络图片）

苏江波在英国疯狂买入豪宅不久后，便被福建大田县法院列为“在逃犯罪嫌疑人”。

2023年9月15日，福建大田县公安局发布通告，列出苏江波涉嫌开设赌场罪，通缉名单上印有他的个人照片和家庭住址。

今年3月24日，英国皇家检控署宣布根据《犯罪收益法》，对“X先生”发出“不明财富法令”（Unexplained Wealth Orders）及“中期冻结令”（Interim Freezing Orders）。

此举正式冻结了其相关资产，包括位于伦敦市中心和南部地区的85处房产。虽然官方公告未有指名道姓，但媒体通过查册，证实其人正是苏江波。

目前苏江波未在英国被刑事起诉，他仍持有中国护照以外的其他护照购置物业。

英国公司注册处数据显示，苏江波持有圣基茨和尼维斯的投资入籍“黄金护照”，同时拥有柬埔寨国籍。他此前登记的居住国为新加坡，本月已变更为马来西亚。

英国高等法院已向苏江波的物业发出冻结令，他将有3个月时间证明购买物业的资金是合法取得，否则房产可能被没收。