皇冠度假集团“国际VIP赌客计划”再遭AUSTRAC调查

澳大利亚金融犯罪监管机构，澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)宣布对皇冠度假集团（Crown Resorts，以下简称：皇冠）启动执法调查。

对于本已陷入困境的皇冠而言，此举无异于雪上加霜。

在提交给澳交所（ASX）的声明中，皇冠证实已经收到了AUSTRAC的通知。后者表示已确定存在“客户尽职调查、采取、维护和遵守反洗钱/反恐融资计划相关问题的关切”。

受此影响，皇冠股价早盘一度下跌9％，至8.19澳元，年内跌幅已扩大至33％。在大盘指数上涨0.7％的情况下，皇冠成为当天S＆P/ASX200中表现最差的股票。

皇冠度假集团（ASX: CWN）今年以来股价走势图

消息人士称，AUSTRAC于2019年9月启动了一项定期合规评估计划，评估的重点是皇冠与所谓招揽中介的关系。长期以来，皇冠一直向他们支付酬劳，以帮助招揽亚洲豪客在其赌场赌博。

事实上，皇冠国际VIP计划也是当前新州博彩监管部门调查的核心。

AUSTRAC评估的重点围绕皇冠墨尔本公司对被确定为“高危和政治风险人物”客户的管理。

据了解，AUSTRAC在4月份进行初审后制定了一份报告草案。但是，此事现已提交给AUSTRAC的执法团队，后者已对皇冠墨尔本公司开始正式调查。

在向澳交所提交的声明中，皇冠表示“将配合所有信息请求以支持调查，并在此过程中与AUSTRAC全面合作”。

一直以来，招揽中介与亚洲有组织犯罪分子存在联系，主要原因是他们不仅招揽富裕赌徒，而且经常向他们放高利贷和暴力催收。

继多家媒体曝光有关Crown博彩中介合伙人与有组织犯罪、以及其风险管理文化之间的联系问题后，AUSTRAC也开始介入调查。

除了对新州赌场的调查外，维州赌博和酒类监管委员会（VCGL）于本月初向皇冠发出了“问询”通知，要求其解释“为什么皇冠未能确保对中介人的管控？……特别是皇冠在监督和批准参与者方面的尽职调查问题。”

在新州赌博和酒类监管局的听证会上，皇冠前执行董事长兼大股东詹姆斯·帕克（James Packer，持股36％）坚称他对中介人的管理并不知情。不过，他也承认了解他们与有组织犯罪联系的谣言，并见过几家招揽中介公司的执行高管。

詹姆斯·帕克，图/ABC News

目前，皇冠停止了与中介的所有交易，直至明年审查结束。

在皇冠的年度股东大会上，皇冠董事Jane Halton、John Horvath 和Guy Jalland均面临再选问题，而AUSTRAC的调查消息不合时宜地出现了。

据了解，持有皇冠公司9.3％股份的基金公司Perpetual已投票反对这三人再次当选，尽管人们普遍认为Packer投赞成票。